I Convegni
18 Giugno 2013
IL RATING DI LEGALITA’ E GLI STRUMENTI DI BUONA GESTIONE AZIENDALE: “L’APPROCCIO DI MODELLI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI EX D.Lgs. 231/2001“

     - Programma

31 Maggio 2013
231: IL NUMERO DEI RISCHI
     - Programma

8 Maggio 2013
Quattordicesimo Forum S.A.F.
Il Passaggio Generazionale e strumenti per la sua realizzazione: dalla teoria alla pratica
     - Programma

11 Aprile 2013
1° SALONE ANTIRICICLAGGIO
     - Programma

24 Febbraio 2013
Arte e Fisco
 a cura di Fabrizio Vedana
     - Programma

4 Dicembre 2012
Le nuove regole di Banca d’Italia sul sistema dei controlli interni, sistemi informativi e continuità operativa
     - Programma

31 Ottobre 2012
ANTIRICICLAGGIO: le nuove regole di Banca d’Italia sull’adeguata verifica della clientela - utilizzo del contante - reati fiscali
     - Programma
     - Documenti

8 Novembre 2012
LE POLIZZE ASSICURATIVE A CONTENUTO FINANZIARIO : “UNIT E INDEX LINKED"
     - Brochure
     - Modulo Iscrizione

24 Ottobre 2012
L'impatto della normativa statunitense FATCA in Italia
     - Programma

18 Luglio 2012
Forum dell'Innovazione Immobiliare ( RE-Innovation Forum )
     - Programma

Giugno/Ottobre 2012
Master di specializzazione in antiriciclaggio
     - Programma/Scheda d'iscrizione

28 Giugno 2012
LA RIFORMA DEI FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO
     - Programma
     - Scheda Iscrizione

27 Giugno 2012
La valorizzazione e la protezione dei patrimoni italiani
     - Programma

27/28 Giugno 2012
LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE E TRIBUTARIO
     - Programma

20/21 Giugno 2012
LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE E TRIBUTARIO
     - Programma

4 Giugno 2012
Farad International S.A.: Quali strumenti per la pianificazione successoria
     - Programma

29 Maggio 2012
RECENTI NOVITA' DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

22 Maggio 2012
Fiscal Forum Lugano

7 Maggio 2012
Banca&Mercati - Beni Rifugio: la via d’uscita dalla crisi finanziaria
     - Programma

Marzo - Giugno 2012
Diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari
Master di formazione professionale
     - Programma

21/22 Marzo 2012
L’antiriciclaggio nelle banche e nelle assicurazioni
     - Programma

17 Marzo 2012
IL PRIVATE BANKING fra passato e futuro
     - Programma

14 Marzo 2012
Le novità fiscali del governo Monti
     - Programma

07 Marzo 2012
Le novità fiscali del governo Monti
     - Programma

02 Marzo 2012
I diversi ruoli del professionista nell’ambito dell’istituto del Trust
     - Programma

29 Febbraio/1 Marzo 2012
Lugano Commodity Forum
     - Programma

01 Marzo/15 Marzo 2012
Obblighi di segnalazione e indici di anomalia
     - Programma

29 Febbraio/14 Marzo 2012
Obblighi di adeguata verifica della clientela
     - Programma

21 Febbraio 2012
ANTIRICICLAGGIO: evoluzione della disciplina e profili applicativi
     - Programma

15 Febbraio 2012
Le recenti novità fiscali per le banche e gli altri intermediari
     - Brochure
     - Modulo Iscrizione

24 Gennaio 2012
Il Decreto Monti “Salva Italia”:gli impatti per gli intermediari finanziari
     - Programma
     - Documenti

16 Dicembre 2011
FAMILY BUSINESS OFFICE
     - Programma

14/15 Dicembre 2011
L’ANTIRICICLAGGIO NELLE BANCHE E NELLE ASSICURAZIONI
     - Programma

30 Novembre 2011
La 231/2001 a dieci anni dalla sua entrata in vigore
     - Programma
     - Documenti

29/30 Novembre 2011
L’ANTIRICICLAGGIO NELLE BANCHE E NELLE ASSICURAZIONI
     - Programma

21 Novembre 2011
Arte&Investimenti
     - Programma
     - Documenti

18 Novembre 2011
Novità in tema di sicurezza sul lavoro ed impatto sui modelli di organizzazione e gestione
     - Programma
     - Documenti

15 Novembre 2011
Mandato fiduciario, contratto di fiducia e affidamento fiduciario
     - Programma
     - Documenti

19 Ottobre 2011
LE POLIZZE ASSICURATIVE A CONTENUTO FINANZIARIO normativa applicabile, profili fiscali e rischio riqualificazione
     - Programma
     - Scheda iscrizione

8 Ottobre 2011
La Piccola Media Impresa ed i risvolti sociali: modelli di composizione stragiudiziale della crisi e nuove proposte
     - Programma

21 Settembre 2011
Tutele per gli investimenti diretti e alternativi del cliente private, tra andamento dei mercati e novità fiscali
     - Programma
     - Documenti


20 Settembre 2011
Doppia Corsia. Lorenzo Delleani in mostra
     - Programma

6/7 giugno 2011
1° Lugano International Fiscal Forum
     - Programma

22/23 Giugno 2011
IL TRUST IN ITALIA
     - Programma

8 Giugno 2011
Anagrafica dei rapporti e fondo unico giustizia
     - Programma
     - Scheda iscrizione

7 Giugno 2011
Forum Real Estate 2011
     - Programma

10 Maggio 2011
Forum Trust
     - Programma

3-4-5 Maggio 2011
Master Milano
     - Programma

12-13-14 Aprile 2011
Master Venezia
     - Programma

6-7-8 Aprile 2011
Master Roma
     - Programma

7 Aprile 2011
Outsourcing e risparmio gestito
     - Documenti

24 Marzo 2011
Basilea 3
     - Programma
     - Documenti

Febbraio 2011
Convegno Banca d'Italia - filiale di Sassari
Adempimenti antiriciclaggio
     - Documenti

14 dicembre 2010
Breakfast in Cyprus
     - Programma

29 ottobre 2010
Il decreto legislativo N. 231/01
     - Programma

28 ottobre 2010
Il nuovo trust italiano e il trust interno
     - Scheda di iscrizione

22 ottobre 2010
Modelli organizzativi 231
     - Programma

8 ottobre 2010
Fiscalità internazionale
     - Programma
     - Documenti

24 settembre 2010
Antiriciclaggio e rapporti finanziari tra Italia e San Marino
     - Programma

21 settembre 2010
Keren Kayemeth - Mamma mia
     - Programma

18 settembre 2010
Ritorno al futuro, l'impresa concreta
     - Programma

9 giugno 2010
Problematiche nel corso della vita del trust
     - Programma

8 giugno 2010
Prodotti finanziari illiquidi
     - Programma

30 maggio 2010
Torneo di golf, 2° Arterìa Cup
     - Programma

11 maggio 2010
Seminario antiriciclaggio
     - Programma
     - Documenti

dal 7 al 29 maggio 2010
Mostra: La visione Interiore di Piero Landoni
     - Programma

6 maggio 2010
La gestione del patrimonio attraverso i trust
     - Programma

29 aprile 2010
Fotografia e tendenze evolutive nell’approccio manageriale alla gestione degli studi legali
     - Programma

23 aprile 2010
Tavola rotonda: Aziende di famiglia
     - Programma
     - Documenti

20 aprile 2010
Adempimenti antiriciclaggio
     - Programma

20 aprile 2010
Società fiduciaria e trust: due strumenti a confronto
     - Programma
     - Documenti

21/22/23 aprile 2010
Il Salone della Gestione del risparmio
     - Programma

19 aprile 2010
Payment Service Directive
     - Programma
     - Scheda di iscrizione

dal 28 maggio 2010
Management dei beni e servizi culturali
     - Programma

16 marzo 2010
Antiriciclaggio
     - Programma
     - Documenti

marzo-maggio 2010
Master in consulenza finanziaria independente
     - Programma
     - Documenti

8 febbraio 2010
Mercati e risparmi dopo il grande gelo
     - Programma

11 dicembre 2009
Continuità e protezione del patrimonio personale e aziendale
     - Programma
     - Documenti

1 dicembre 2009
Legge antiriciclaggio
     - Programma

25 novembre 2009
Art defender - Lo spazio per l'arte
     - Programma

24 novembre 2009
La legge antiriciclaggio
     - Programma

18 novembre 2009
Disciplina Antiriciclaggio
     - Programma

18 - 19 novembre 2009
Forum internazionale della consulenza finanziaria
     - Programma

16 novembre 2009
Scudo fiscale - Cosenza
     - Programma
     - Documenti

12 novembre 2009
Scudo fiscale - Caserta
     - Programma
     - Documenti

9 novembre 2009
Scudo fiscale - Bari
     - Programma
     - Documenti

23 ottobre 2009
Modelli organizzativi 231
     - Programma

21 ottobre 2009
Scudo 3: il ruolo degli intermediari alla luce delle nuove precisazioni delle Autorità
     - Programma
 
I Convegni
Milano, martedì 16 marzo 2010


ANTIRICICLAGGIO: ARCHIVIO UNICO, SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI
INTERNI

Documenti

Governo societario, ruolo degli organi aziendali e la nuova funzione antiriciclaggio alla luce del provvedimento della Banca d’Italia del 25 gennaio 2010 in materia di controlli interni

Relatore: Avv. Andrea Mifsud - Direttore Generale Unione Fiduciaria S.p.A.
Scudo fiscale, antiriciclaggio e operazioni sospette

Relatore: Avv. Fabrizio Vedana - Direttore Area Legale e Relazioni Esterne Unione Fiduciaria S.p.A.
L’utilizzo degli strumenti informatici ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette e della valutazione del “profilo antiriciclaggio

Relatore: Ing. Fabio Ghirardi - Direttore settore informatico Area Consulenza Banche e Intermediari Finanziari Unione Fiduciaria S.p.A.
Il nuovo provvedimento per la tenuta dell’AUI del 23 dicembre 2009

Relatore: Dott. Paolo Ciarrocchi - Coordinatore Commissione Intermediari Bancari AIRA - Responsabile Antiriciclaggio Cariparma
La normativa antiriciclaggio in Svizzera - 1 -

Relatore: Avv. Paolo Bernasconi - Docente Università San Gallo e docente Centro Studi Bancari di Lugano
La normativa antiriciclaggio in Svizzera - 2 -

Relatore: Avv. Paolo Bernasconi - Docente Università San Gallo e docente Centro Studi Bancari di Lugano
Ridisegnare il sistema dei controlli interni alla luce delle disposizioni di vigilanza in consultazione

Relatore: Dott.ssa Elisa Dellarosa - Coordinatore Commissione Compliance AIRA


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