Andrea Mifsud - Alessandra Pagani Vademecum Antiriciclaggio 2006

PRESENTAZIONE

Unione Fiduciaria Spa, società che da sempre si è adoperata al fine di fornire alla propria clientela degli strumenti efficaci, sia di tipo informatico che consulenziale, atti ad assolvere agli obblighi normativi in materia di antiriciclaggio, ha, all'indomani dell'entrata in vigore dei regolamenti scaturenti dall'approvazione del D.Lgs. 56 del 2004, predisposto una guida che vuole essere uno strumento utile per orientarsi nell'ambito della materia sia una prima disamina delle novità volute dal Legislatore.
Il Vademecum è stato realizzato con la collaborazione di professionisti dello studio Mifsud & Imbimbo che hanno maturato una specifica esperienza in materia sia da un punto di vista consulenziale che svolgendo attività di convegnistica e pubblicistica in materia.
Unione Fiduciaria Spa mette, altresì, a disposizione della propria clientela strumenti informatici quali il software per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico (con l'utilizzo di tecnologia Java) nonché strumenti per la formazione e-learning in materia antiriciclaggio (formazione resa obbligatoria dalla normativa).
Milano 12 Maggio 2006

Alessandra Pagani è Responsabile dell'Area Affari Generali di Unione Fiduciaria Spa, Società Fiduciaria e di Servizi delle Banche Popolari Italiane. Nell'ambito dell'Area Affari Generali, Unione Fiduciaria, grazie ad una consolidata esperienza nel settore informatico e ad una specifica conoscenza della normativa antiriciclaggio, offre soluzioni informatiche strutturate e consulenza tecnica e giuridica per adempiere, in maniera efficace, agli obblighi antiriciclaggio.

Andrea Mifsud, Partner dello studio legale Mifsud & Imbimbo, avvocato. Ufficiale in servizio permanente effettivo della Guardia di Finanza dal 1989 al 1998, ha maturato una vasta e profonda conoscenza delle metodologie di controllo nei confronti delle imprese. E' autore di pubblicazioni monografiche in materia fiscale. Collabora con prestigiose riviste di settore quali Il Fisco, Impresa. Svolge attività di collaborazione, presso l'Università statale di Milano - la Bicocca. E' apprezzato convegnista in materia fiscale, antiriciclaggio e penale tributaria.